多家人民法院联合重整的模式——广西睡宝公司

 2021-09-15 01:35

  原标题:多家人民法院联合重整的模式——广西睡宝公司及其关联企业合并重整案

  两家以上的人民法院可以联合审理多家关联企业合并重整案,多家人民法院可以合并召开债权人会议并对合并重整计划草案表决,最后共同裁定批准重整计划草案。多家人民法院联合重整可以妥善解决破产企业资产以及债权人跨地市分布导致的与当地相关部门协调沟通难度大、维稳风险高等难题。

  广西睡宝床垫集团有限公司(以下简称睡宝公司)等23家关联企业的经营范围涵盖制造、房地产开发、贸易、小额贷款等,关联企业及主要财产分散在柳州、南宁和防城港三地。企业生产的广西知名品牌“睡宝”牌床垫和“睡宝”涂料加盟商专卖店合计200余家,关联公司中还包括6家房地产公司,其中开发的在建工程2个:南宁市的鼎富公司“岭秀一方”项目,防城港市的金狮城公司“三顺·世纪大都会(中区)”项目。“三顺·世纪大都会”项目已预售部分商品房,涉及600多购房户。

  自2012年以来,睡宝公司等23家关联企业盲目扩张,大量借贷高息资金投资房地产行业,由于企业内部管理不善、房地产市场调整、财务费用剧增,最终造成睡宝公司等23家关联企业因资金链断裂而陷入财务危机和经营困境,关联企业的财产被多家法院查封。睡宝公司原实际控制人犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑8年,制造业企业在破产边缘勉力维持,近300名职工随时面临下岗。睡宝公司等23家关联公司负债总额超24亿元,涉及债权人、企业职工、购房户等近2000 人。正在开发的2个在建房地产项目被迫停工变成烂尾楼,分布在全国各地的几百购房户由于公司未能按时交付房屋多次到公司及政府相关部门闹访及缠访,给当地社会稳定、经济发展带来严重负面影响。因不能清偿到期债务且资不抵债,据此债权人向法院提出破产重整申请。

  在睡宝公司厂房土地即将被拍卖前夕,经债权人申请,2017年4月至2018年6 月,柳州市中级人民法院、防城港市中级人民法院先后裁定受理睡宝公司等23家关联企业重整,并指定了管理人。管理人在履职的过程中,聘请审计机构对睡宝公司等关联公司的实际控制人情况、融资担保情况、财务情况、管理人员情况、经营情况做了调查。审计机构出具了《关于广西睡宝床垫集团有限公司关联方及其关系的调查报告》,这些公司虽然均为独立的法人实体,但实际控制人为覃某某一人,公司决策与经营均由覃某某决定。且公司间资金任意调配,相互拆借担保,部分公司间财务人员混同、管理人员混同,部分企业共用生产场地、办公用所,以上公司已丧失法人意志和财产独立性。实际控制人覃某某以睡宝公司为融资和担保平台,大量融资借贷,所获资 金除偿还高息外,主要用于鼎富公司、睿通公司、金狮城公司、三顺公司等其他关联公司,这些关联公司如果分开破产重整,将难以实现对多数债权人公平清偿。

  为综合保护全体债权人利益,管理人向柳州市中级人民法院、防城港市中级人民法院申请将睡宝公司等23家公司合并破产重整,2019年4月10日,柳州市中级人民法院、防城港市中级人民法院联合裁定睡宝公司等23家关联企业合并重整。

  管理人在审查债权过程中发现,睡宝公司原实际控制人覃某某犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑8年,生效判决书在附件中罗列了报案的受害人在非法吸收公众存款罪一案中的损失额。该损失额的计算方法为债权人曾经岀借的所有款项金额扣除已经取回的本金和利息后的剩余额。但该名单仅包含了部分债权人,实际上与睡宝公司等关联企业存在民间借贷关系的债权人远大于此。

  由此,未纳入刑事判决书的债权,按照民间借贷纠纷相关规定计算本息,势必与纳入刑事判决书的债权的计算标准产生了差异。管理人对上述债权金额刑民交叉问题拟定了审查方案,并及时向柳州市中级人民法院、防城港市中级人民法院作了汇 报。最后在广西高级人民法院统一指导下,管理人对于民间借贷债权无论是否纳入刑事判决书范围,均统一按照民间借贷纠纷相关规定审査,以达到同等权利同等受偿。

  管理人以资金流向为导向,统一审查标准,组织审计机构、原债务企业财务部调阅公安经侦部门查封的证据资料,查找相关证据资料。对合并重整范围内23家企业的债权、债务进行了合并,各关联企业成员之间的债权债务归于消灭,互相担保关系消灭,以此最大限度保障各债权人公平受偿的权利。总申报的债权人数600多人,申报债权总额32. 5亿元。管理人已确认成立的债权人589人,债权总金额24. 6亿元。

  虽然选定了重整投资人,然而睡宝公司等23家关联企业涉及的利益主体众多, 多方博弈激烈,各种矛盾尖锐复杂,广西高级人民法院及柳州市中级人民法院、防城港市中级人民法院积极协调各相关方重塑共识,推进重整。《重整计划草案》中对建筑工程款优先债权、有财产担保类债权,在特定财产评估值范围内采用现金加实物资产抵债的方式进行清偿。职工债权和税款债权本金部分获得100%清偿。普通债权以债权人为单位,每家债权人的债权本金在2万元以下(含2万元)的部分,按照 100%比例清偿。债权人债权本金2万元到6700万元(含6700万)部分,按40%的比例清偿。除了清偿债务外,重整投资人对职工也有妥善的安置计划,对于防城港大型在建工程也制定了详细的复建规划。

  2019年4月28日,柳州中院、防城港中院合并召开睡宝公司等23家关联企业合并重整案第一次债权人会议。财产担保债权组、职工债权组、税款债权组、普通债权组均高票表决通过了《重整计划草案》,合并重整工作取得了重大进展。2019年6月 3日,两家中院裁定批准了《重整计划草案》。这标志着睡宝公司、金狮城公司等23 家关联企业合并重整成功。

  本案开创性地采用高院统一协调,两家中院(柳州市中级人民法院、防城港市中级人民法院)以合并重整方式联合审理上述复杂破产重整案件,解决了破产企业资产

  以及债权人跨地市分布导致的与当地相关部门协调沟通难度大、维稳风险高等难题。重整过程中,两家法院坚持工作“一盘棋”,积极协调当地政府相关部门统筹处理破产相关事宜,在税收优惠、企业信用修复及房地产政策扶持等方面争取政府部门更多支持;多方征集重整方案,推行阳光破产审判,公开遴选择优招募投资人。

  孙翔,广西柳州市中级人民法院民事审判第四庭(清算与破产审判庭)副庭长,一级法官,广西审判业务专家。返回搜狐,查看更多